О проекте: инвестиции и рейдерство в Кыргызстане

Кыргызча окуу

Добро пожаловать на сайт antireider.net. Этот ресурс посвящён истории попытки захвата Кыргызско-Российского ОсОО «Фирма АКИФ» и уголовному преследованию его российских инвесторов, включая Сергея Фищенко, а также всех собственников и их родственников.

Мы публикуем материалы, свидетельствующие о серьёзных нарушениях в отношении инвесторов в Кыргызстане. Надеемся, что эта информация окажется полезной для тех, кто рассматривает возможность вложений в страну и хочет знать о потенциальных рисках.

Как всё начиналось

История начинается с кредита, который «Фирма АКИФ» взяла в 2013 году в ОАО «Росинбанк» (сегодня — Керемет Банк). Компания обслуживала обязательства вплоть до момента, когда долг был переуступлен компании-однодневке — ОсОО «Альфа Бест». Учредителями этой структуры, как выяснилось, были миноритарный акционер банка Дмитрий Щербаков и его близкая соратница, бывшая зампредправления банка Алиса Олейникова. Формально за сделкой стояло подставное лицо — Р. Кузекеев.

На момент уступки долга АКИФ уже выплатил банку более 1,5 млн долларов при общем размере кредита в 3 млн, и срок действия договора ещё не истёк. Тем не менее, Кузекеев предъявил компании завышенную сумму долга — более 4,3 млн долларов, подкреплённую сомнительной справкой из банка.

Судебные искажения и уголовные преследования

Руководство АКИФа оспорило сделку в суде, заявив, что Кузекеев не имеет отношения к реальному кредиту и действует в интересах других лиц. Тем не менее, вместо гражданского спора — был запущен механизм уголовного преследования.

Уже более трёх лет под стражей находится российский инвестор и учредитель компании — С. Фищенко. Генеральный директор Назира Кудайбергенова, после долгого пребывания в СИЗО, сейчас находится под пробацией — приговор в её деле обжалуется в Бишкекском городском суде. В такой же ситуации — Мэлис Иманбердиев. Под судом по уже вынесенному приговору, который также обжалуется, находится Таласбек Кудайбергенов. В стадии обжалования приговор в отношении Эрмека Турманбетова и Рустема Куватбекова. Все они — родственники учредителей компании. Несмотря на отсутствие доказательств преступного сговора, всех их объединили в так называемую «организованную преступную группу». Это — грубая подмена понятий и давление на предпринимателей, цель которого очевидна: отобрать у них бизнес.

Схемы и связи

Дмитрий Щербаков, используя свои связи и ресурсы, инициирует уголовные дела, подкупает представителей правоохранительной системы и судей, добивается нужных решений. Всё это, как представляется, ради контроля над активами АКИФа.

Мы публикуем аудиозаписи разговоров Щербакова с Олейниковой, сотрудниками банка, а также с представителями правоохранительных органов. Также на сайте размещены материалы расследования Factcheck.kg, в которых подробно описано, как действовала группа внутри Росинбанка.

На одной из записей Щербаков, будучи акционером банка, обсуждает с Олейниковой схему по смене учредителя в другой компании — с целью скрыть связь с банком, в котором компания берёт кредит  (ознакомиться здесь). Подобная тактика была применена и в случае с АКИФом: Щербаков выступал инициатором покупки долга через подставное лицо, а затем брал кредит в том же банке на выкуп этого же долга.

Важно отметить: никакие реальные средства для выкупа права требования по кредиту АКИФа в банк внесены не были. Более того, 317 тысяч долларов, выведенные с предприятия тёщей Щербакова — Фаридой Аблямитовой, были зачислены на счёт её дочерней компании «ФБ Трейд», а позже сняты самим Щербаковым (послушать здесь и здесь) и использованы, предположительно, для финансирования сделки по выкупу долга. А также для выкупа права требования по кредиту АКИФа через фирму «Альфа Бест» был взят новый кредит в том же банке на сумму 1,35 млн долларов — и он не обслуживается более семи лет.

Нажмите на картинку, чтобы прослушать запись. Олейникова сообщает о 317 тыс. долл ФБ Трейд. Щербаков говорит, что он заберет эти деньги.

Нажмите на картинку, чтобы прослушать запись. Алиса Олейникова пересылает Д. Щербакову сообщение от Фищенко и убеждается, что Щербаков снял 317 тыс. $. Щербаков сообщает, что нашел своего человека для спецадминистрирования в случае, если они выигрывают суд по банкротству АКИФА. Щербаков полностью в курсе дел в АКИФе, рулит уголовным делом.

Всё зафиксировано

В распоряжении редакции находятся десятки записей — в том числе разговоры самого Щербакова, где он подробно обсуждает детали схем, даёт указания и координирует действия с юристами и силовиками. Эти материалы являются частью расследования, которое продолжается.

Безусловно, ключевые доказательства действий Дмитрия Щербакова — это не чьи-то домыслы и не пересказы. Это его собственные разговоры, зафиксированные на аудио, где он прямо инструктирует юристов, обсуждает схему переуступки долга, даёт указания сотрудникам правоохранительных органов и координирует действия с фигурантами дела. Эти записи сделаны им же самим — и они никуда не исчезнут. Как бы ни пытались участники схемы скрыть или переписать прошлое, факты останутся. И они говорят сами за себя.

Подчеркнём ещё раз: всё, что мы делаем с 2016 года — это борьба за защиту от рейдерского захвата ОсОО «Фирма АКИФ». Именно тогда началась первая атака — предприятие было захвачено через фиктивный займ, оформленный на имя Фариды Аблямитовой. Год спустя, в 2017-м, последовал следующий удар — выкуп прав требования по кредиту «Акифа» на подставное лицо Р. Кузекеева. Он напрямую аффилирован как с Росинбанком, так и с той же Аблямитовой и её зятем — Дмитрием Щербаковым. С тех пор продолжается системное давление на собственников: уголовные дела, аресты, запугивания.

Сегодня, в двух судах Бишкека, этот самый Кузекеев цинично играет роль «потерпевшего». На деле же — это грубейшее преступление против правосудия. Как бы громко это ни звучало, это подрыв самой идеи законности. Но мы не отступим. Мы продолжим делать всё возможное, чтобы на скамье подсудимых в итоге оказались настоящие организаторы этого преследования — те, кто всё это время прятался за ширмой фальшивых долгов и подставных лиц.

Мы будем публиковать новые материалы. Оставайтесь с нами.

---

Читайте также в нашем блоге:

"ПОДДЕЛКА КАК ИНСТРУМЕНТ": как Щербаков и Докучаева планируют фальсифицировать доказательства. В распоряжении «Антирейдер» — взрывная аудиозапись. Она напрямую связывает коррупционные схемы с рейдерским захватом «Фирмы АКИФ».

На записи участники переговоров цинично обсуждают, как именно решают судебные вопросы: через взятки, давление и сговор. Те же люди и методы, что уничтожают бизнес и права его учредителей.

«КОРРУПЦИЯ НА ЗАПИСИ»: шокирующие разоблачения Д. Щербакова. Телефонные переговоры между Дмитрием Щербаковым и Маратом Аширбаевым фиксируют систему коррупционного влияния на суды, прокуратуру и МВД: решения обеспечивались через взятки, фиктивные фирмы и подставных лиц.

Щербаков о рейдерском захвате АКИФ В истории рейдера Дмитрия Щербакова был момент, когда он сам рассказал о событиях вокруг ОсОО «Фирма АКИФ», начиная с 2016 года.

Керемет-схема: как Волошина и Щербаков готовили банкротство «Фирмы Акиф» В деле об ОсОО «Фирма Акиф» продолжают всплывать новые подробности, указывающие на возможный сговор и попытку умышленного банкротства компании. В центре событий — Дмитрий Щербаков, миноритарный акционер Росинбанка (ныне — Керемет банк), и его приближённые.

Как в «Росинбанке» подделывали документы

Олейникова Алиса и Щербаков Дмитрий обсуждают как скрыть аффилированность при получении кредита в Росинбанке. (Азия Инфо, СВ РИЧ, Ташкумыр).

Все факты рейдерского захвата Акифа

Наше собственное расследование, которое ведется с 2016 года, на основании событий, фактов и документов привело нас к бывшему зампредседателю правления «Росинбанка» (ныне «Керемет Банк») — Алисе Олейниковой и акционеру того же банка — Дмитрию Щербакову. О них вы могли узнать в нашем разделе Группа лиц.

А теперь и видео-факты

Видео снято 15.11.2020. В Акифе этот день хорошо запомнили. С решением судьи Ленинского суда Сейдакматовой о признании банкротом по заявлению Кузекеева пришёл спецадмин Бейшеев в сопровождении Дмитрия Щербакова, человека, стоящего за всей 8 летней историей попыток рейдерского захвата Акифа, прикрывающегося аватаром Кузекеева.

Инвестиции и рейдерство в Кыргызстане. Рейдеры — лица аффилированные с Росинбанком (Керемет Банк) — Олейникова Алиса и Щербаков Дмитрий.