ИСТОРИЯ ФИРМЫ АКИФ

​

В 1996 году Сергей Фищенко дал 350 тысяч долларов своему тестю, Куватбекову Калену Боромбаевичу, его другу Майсызову Исмару и родственнику Турманбетову Кубанычбеку для участия в приватизации Ошского рынка. Именно на эти деньги созданное четырьмя участниками ОсОО «Фирма AKIF» (АКИФ) и приобрело недвижимость – 3 здания и землю под ними на территории Ошского рынка. С тех пор состав учредителей и их доли в «АКИФе» менялись, сейчас у Фищенко 19%, 31% у Куватбекова Калена, 25% у Бозбаевой Кымбат (вдовы Турманбетова Кубанычбека) и 25% у Майсызова Исмара. Бизнес-идею предложил Кален Куватбеков, а деньги для ее реализации дал Фищенко. Кроме Сергея, в это предприятие никто ни копейки не вложил. А без связей Куватбекова никто не позволил бы, пусть и по справедливой на тот момент цене, приватизировать этот объект. Фищенко не принимал тогда непосредственного участия в деятельности компании и во всех вопросах поддерживал рекомендации своего уважаемого тестя. К сожалению, поддержал его и тогда, когда он в 2003 году предложил заменить генерального директора «АКИФа» и назначить на эту должность Майсызова.

 

В 2012 году Кален Куватбеков тяжело заболел и с тех пор он фактически был прикован к постели, не мог больше участвовать в управлении «АКИФом». Летом 2012 года жена Фищенко поехала к отцу. Майсызов озвучил идею взять кредит для ремонта помещений, после чего, по его замыслу, «АКИФ» следует продать по более высокой цене и на этом завершить эту бизнес-историю. Собственно, москвичи никаких существенных денег с «АКИФа» тогда не получали и поэтому были согласны с таким планом, тем более, что человек, которому доверяли, не мог уже вести дела. Да и техническое состояние помещений, электропроводки, водопровода за 16 лет эксплуатации пришло в непригодное состояние. Учредители дали согласие, и Майсызов стал искать кредит под залог недвижимости «АКИФа». (Здесь частично цитируется статья в МК автора Елены Коротковой. Полностью почитать можете здесь.) 

Далее, продолжение истории, исследованной в судебных заседаниях.

​

 

​

2013-2015

​

Получение кредита в Росинбанке (3 млн. долл)

​

Получением (составлением ТЭО и пр.) занимались генеральный директор АКИФ Майсызов И., помощник Абдыкаров Болот. 

В ноябре 2013 года АКИФ заключил  с Росинбанком договор кредитной линии на 2 миллиона 640 тысяч долларов США под залог своей недвижимости и поручительства участников АКИФа. В сентябре 2014 года кредитная линия была увеличена до 3 миллионов долларов США. Целью кредитования было пополнение оборотных средств и осуществление торговых операций с мясом.

 

По договорам в Акиф поступает стройматериалов на сумму всего 65 тысяч долларов США, остальные деньги «испаряются».

 

В 2013 году АКИФ в лице Майсызова подписывает с монгольской компанией KEBEKMEAT договор на поставку мяса на сумму 400 тысяч долларов США, а в ноябре 2013 года после получения кредита АКИФ перечисляет в Монголию по реквизитам этой фирмы 200 тысяч долларов США. Сразу после перечисления средств Майсызов и его помощник Абдыкаров вылетают в Улан-Батор и через неделю возвращаются в Бишкек. Ни грамма мяса, ни цента из Монголии в АКИФ так и не поступило. В период с декабря 2013 по май 2014 года несколькими траншами по заключенным Майсызовым договорам с двумя китайскими компаниями-посредниками, АКИФ несколькими траншами переводит в Китай 1 750 тысяч долларов США. Майсызов с Абдыкаровым при этом несколько раз вылетают в Урумчи.

Из Китая в АКИФ по этим договорам поступает стройматериалов на сумму всего 65 тысяч долларов США, остальные деньги «испаряются».

​

Из РФ и США было получено 1338 тысяч доларов США, то есть на 63 тысячи долларов США больше чем было отправлено

​

Одновременно с этими событиями Майсызов сообщает своим партнерам, что нашел китайского инвестора для инвестирования средств в финансовые рынки РФ, ЕС и США. Партнеры договариваются о гарантиях инвестору и о том, что большая часть прибыли от сделок будет использована в интересах АКИФа. На финансовый рынок РФ через счет в Оптима Банке в декабре перечисляется 685 тысяч долларов США. А на финансовые рынки США и ЕС через специально созданную для этих целей фирму РЕБИС в мае 2014 года Майсызов, Абдыкаров, Куватбеков Р., Турманбетов Э. переводят еще 590 тысяч долларов США. В первом случае деньги в банк доставлял китаец «Миша», в втором случае деньги проводились через взнос наличными в кассу Оптима Банка, и на счет Абдыкарова в Казкомерцбанке. Причем Э. Турманбетов и Р. Куватбеков сообщают, что получили наличные из рук Майсызова. Майсызов по этому поводу в суде не возражал. Из перечисленных средств из РФ вернулось в Оптима банк 504 тысячи долларов США, а с мирового фондового рынка на счет компании РЕБИС вернулось 834 тыс. долларов США. «Усушка» долларовой суммы в России связана с девальвацией рубля с 33-х до 80 рублей за доллар США в 2014-2015 годах. Все эти деньги были сняты и использованы для погашения кредита АКИФа в Росинбанке. Повторим еще раз в РФ и США было переведено всего 685+590=1275 тысяч долларов США, а обратно получено после уплаты всех налогов в РФ и США, 504+834=1338 тысяч доларов США, то есть на 63 тысячи долларов США больше чем было отправлено, которые далее  были использованы для погашения кредита в Росинбанке.

Внимательный читатель спросит, а что это за китаец «Миша», который дает деньги для инвестирования , а затем исчезает ни разу не появившись. Ответ на этот вопрос, буквально на днях дает представитель Кузекеева  и адвокат группы, представляющей Майсызова, Т. Жанаев на прессконференции в АКИпресс, он простодушно заявил, что никакого китайца Миши не было, а эти деньги были получены путем обналичивания кредитных средств под 2%. Об этом Жанаев мог узнать только от Майсызова или Абдыкарова. Не трудно догадаться, что это именно те денежные средства АКИФ, которые были перечислены в КНР и Монголию по контрактам, поскольку все остальные полученные по кредиту средства легко отслеживаются.

Ну и что? — скажет читатель,  люди взяли кредит, и свободную часть прокрутили с прибылью, уплатили все налоги и вернули эту часть в банк. Что в этом преступного? Конечно ничего.

Остаток кредита более 1 миллиона долларов США был использован АКИФом для ремонта своей недвижимости на 735 тысяч долларов США и для пополнения оборотных средств.

​

Фищенко запрашивает данные по экономике фирмы, а так же отчитаться по расходам на ремонт. Начинается конфликт.

​

В конце 2015 года средства из Оптима и РЕБИС были полностью получены, и в этот момент Майсызов объявил своим партнерам, что денег на погашение кредита больше нет, и что надо скидываться.

Фищенко запрашивает данные по экономике фирмы, а так же отчитаться по расходам на ремонт. Майсызов заявляет, что эти данные коммерческая тайна. Начинается конфликт.
 

​

НЕМНОГО АРИФМЕТИКИ, ИЛИ ГДЕ ПОЛТОРА МИЛЛИОНА?

​

​

Давайте посчитаем все средства, которые поступили в АКИФ и ушли из АКИфа за период 2013-2015 годы:

​

3 000 000 кредит Росинбанка

700 000 прибыль от работы мясных павильонов за 2 года (2014-2015)

Итого: 3 700 000  долларов

​

200 000 долларов перечислено в Монголию

1 750 000 долларов перечислено в Китай

735 000 долларов обошелся по официальной оценке ремонт помещений, из этой суммы  65 000 долларов стройматериалов было оплачено через Китай, поэтому они уже учтены.

​

Итого:  200 000 + 1 750 000 + (735 000 – 65 000) = 2 620 000 долларов США

Итак, в кассе АКИФа на конец 2015 года должно остаться 3 700 000 – 2 620 000 = 1 080 000 долларов США.

 

Теперь посчитаем, что произошло с обналиченными в Китае и Монголии деньгами:

​

1 950 000 долларов перечислено в Китай и Монголию, из них:

1 275 000 долларов перечислено на фондовые рынки РФ и США

65 000 долларов стройматериалы, поставленные из Китая

39 000 долларов, как объявил Т. Жанаев, стоимость обналички (2% от 1950 тыс. долларов)

 

Итого:  1 950 000 – (1 275 000 + 65 000 + 39 000) = 571 000 долларов США, сумма «исчезнувшая» в результате обналичивания через Китай и Монголию.

​

Стоп, стоп, стоп! Но АКИФ же платил по кредиту, почему же эти расходы не включены в состав затрат? Благодаря признанию адвоката Жанаева , платежи по кредиту были сделаны из средств отправленных в КНР  и Монголию и поэтому уже учтены в расходах. Итак, к Майсызову в конце 2015 года возник вопрос, если в кассе пусто, то где тогда 1 080 тысяч долларов США? И более того, в Китай и Монголию было суммарно отправлено 1950 тысяч долларов. Допустим 1275 тысяч  были прокручены на фондовых рынках и затем возвращены в Оптимабанк и РЕБИС, а далее направлены в Росинбанк на погашение кредита. Тогда, где  остаток 571 тысяча долларов? Ответ очевиден, в кармане тех, кто занимался обналичкой!  Итого эта сладкая парочка Майсызов и Абдыкаров вытащила из АКИФа, как минимум, в свой карман  571+1080 = 1 651 тысяч долларов США. Именно этот факт и был причиной конфликта, возникшего в конце 2015 года между Майсызовым и Фищенко.

​

​

2016. ЗАХВАТ

​

Март 2016
Фищенко нанимает адвоката в Бишкеке Диаса Мамбеталиева. Мамбеталиев встречается с Майсызовым и Абдыкаровым, те заявляют, что Фищенко украл у них 3 млн. долларов США. Ему также отказались предоставлять финансовые документы, ссылаясь на коммерческую тайну.

 

Майсызов и Абдыкаров, как воришки, которые решают поджечь обворованную ими квартиру, так же решают утопить АКИФ вместе со всеми, разоблачающими их документами.

 

11 марта 2016 Майсызов и Абдыкаров в ответ на вечный вопрос «что делать?», как воришки, которые решают поджечь обворованную ими квартиру, так же решают утопить АКИФ вместе со всеми, разоблачающими их документами. Для этого они через бывшего зампреда Росинбанка А. Олейникову и ее близкого друга, заемщика и акционера банка Д. Щербакова, приглашают тещу Щербакова Ф. Аблямитову, для того, чтобы та совершила рейдерский захват АКИФа и его последующее банкротство. Участники 81% долей (Майсызов, К. Куватбеков, Бозбаева) передают Аблямитовой 81% долей, якобы не рассчитавшись с ней по займу. При этом в Соглашении сказано, что долг по кредиту, около 2,5 млн. долл. они оставляют за собой!!!! За К. Куватбекова Соглашение подписывает его сын Рустем Куватбеков по доверенности. Позже он поясняет, что был введен в заблуждение под давлением Майсызова, что иначе и бизнес и личное имущество будет изъято банком, то же подтверждает и Бозбаева. И передача долей являлась временной, как его заверял Майсызов, — Аблямитова поможет погасить кредит, а потом вернет все доли обратно☺.  

​

Фарида Аблямитова приходит в АКИФ как владелица 81% доли согласно мошенническому соглашению и сразу останавливает все платежи в банк

​

Фарида Аблямитова приходит в АКИФ как владелица 81% доли. Ставит своего номинального гендиректора Мухтарбека Аманкулова (приговор по Аманкулову вступил в законную силу). Позже выясняется, что Майсызов заключает с ней задним числом фиктивный договор займа от 02.08.2013 на сумму 2,5 млн. долларов США, решение собрания участников от 01.08.2013 г. об одобрении такого займа является подделкой. На нем нет подписей Куватбекова К. и Фищенко С. В деле имеются показания свидетелей о том, что Майсызов в марте-апреле 2016 г. несколько раз пытался заставить больного К. Куватбекова подписать это решение собрания участников от 01.08.2013.
Аблямитова сразу останавливает все платежи по кредиту в банк, и в течении 9,5 месяцев не платит по кредиту, попросту присваивая выручку. Всего за это время ею похищено более 33 млн. сом (500 тыс. долл США). Из них 13 млн. сом белой выручки по расходным ордерам, 20 млн. сом «черной» незадекларированной выручки. В деле есть переданная бухгалтерами тетрадь черной бухгалтерии с подписями Аблямитовой. На 4 миллиона были сокрыты и не уплачены налоги в казну КР.

 

Май-Август 2016 Попытки Аблямитовой Ф.С. зарегистрировать себя в качестве учредителя АКИФа в Минюсте КР терпят провал, обжалование отказа Минюста в суде также оказалось бесперспективным. Всему этому способствовали активные действия адвоката Фищенко, своевременное вступление в судебное разбирательство Аблямитовой с Минюстом в качестве 3-го лица.

Апрель 2016
Майсызов подает на Фищенко заявление в финпол. Возбуждено УД№ 288-16-0029. Из материалов дела следует, что Майсызов заявляет, что передает Фищенко 2,5 млн долларов США наличными 02.08.2013 г. в номере гостиницы Футуро. И позже передает еще то ли 600 тыс. то ли 700 тыс. долл. США то ли своих личных, то ли АКИФа, в показаниях все время путается, меняет их, цифры постоянно меняются. В частности, в одних из показаний заявляет, что передает денежные средства Розе Фищенко 10.12.2013 года у себя дома в присутствии Фищенко Сергея, Куватбекова Рустема, Турманбетова Эрмека. В последствии Роза Фищенко предъявляет посадочный талон на рейс Москва-Бишкек, из которого следует, что она прибывает в Бишкек только утром 11.12.2013 года, Фищенко Сергей вообще в это время границу с Кыргызстаном не пересекал. 
Из официальной справки в ответ на запрос финпола, гостиница Футуро, открылась и начала принимать гостей только в феврале 2014 года. и Фищенко не мог и не проживал у них в августе 2013 г., после чего Майсызов приносит какую-то состряпанную справку от квартального, что тот якобы видел, что летом в гостинице «кто-то жил».
Так же Майсызов с Абдыкаровым прикладывают копию расписки якобы от Фищенко, о том что он взял у некой гражданки Аблямитовой 2,5 млн. долл. и 600 тыс. от Майсызова, Куватбекова Р., Турманбетова Э., и еще 70 тыс. долларов должен Абдыкарову, за то что тот предоставил свою квартиру в залог по кредиту АКИФа.
Затем в деле появляются приходный кассовый ордер от 02.08.2013 г. выписанный АКИФом Аблямитовой о получении от нее 2,5 млн. долл. США, и расходный кассовый ордер от 02.08.2013 г. выписанный на Фищенко, на котором подпись Фищенко отсутствует. И на следствии и в суде кассир, изготовившая эти ордера подтверждает, что сделала их в марте 2016 г. по просьбе Майсызова, и до этого момента про Аблямитову не слышала и денег от нее не видела. А в августе 2013 г. была официально в декретном отпуске. То же подтвердила и на следствии и в суде главбух Базарбаева. Смотрите в наших документах тетрадь с планом оговора Фищенко, собственноручно составленная Абдыкаровым Б.> 

Август 2016

Не получая платежей по кредиту, банк вынужден был инициировать процесс банкротства АКИФа. Понятно, что этим процессом надо управлять и для этого Олейникова делает временным администратором своего сообщника Мирланбека Торокова, который «бьет чечетку» перед собственниками АКИфа и ничего не делает для того, чтобы остановить разграбление АКИФа. К тому же, само заявление о банкротстве АКИФа от имени банка Олейникова составила криво, чтобы банкротство в любой момент могло быть АКИФом прекращено. До декабря 2016 г. Тороков делает вид, что не может зайти на предприятие, объясняя это тем, что его не пускают люди Аблямитовой и номинального директора М. Аманкулова. Этот процесс контролировался злоумышленниками на все 100%.

Позже выяснится, что Тороков — лицо аффилированное с ОсОО «Цивилист», юристы которой принимали участие в составлении и реализации мошеннического Соглашения.

Октябрь 2016
свежеиспеченная фирма ФБ Трейд с учредителями Б. Абдыкаровым и Д. Аблямитовой (дочерью Ф. Аблямитовой) открывают в Росинбанке р/с и вносят туда 316 тыс. долларов США, и просят руководство принять эти деньги в качестве погашения кредита за АКИФ. Фищенко через адвоката Мамбеталиева подают письмо в банк, о том, что эта операция является отмыванием украденных денег АКИФа, что ФБ Трейд пытается стать таким образом кредитором АКИФа в процессе банкротства. Руководство банка соглашается с такой позицией, деньги от ФБ Трейд в погашение кредита АКИФ не принимают.

Декабрь 2016
дело № 288-16-0029 Генпрокуратура передают в ГСУ МВД. Следователь А. Сыдыгалиев начинает активные следственные действия, в результате которых Аманкулов бежит с предприятия, АКИФ переходит под контроль собственников Куватбекова, Фищенко, Бозбаевой. Вся выручка отбеливается, и с января по сентябрь 2017 г. в банк на погашение кредита направлено 300 тыс. долл. США.

 

​

2017-2018

​

14 февраля 2017 следователь Сыдыгалиев выпускает постановление об аресте средств ФБ Трейд, но за два дня до этого события Абдыкаров (гендиректор ФБ Трейд) снимает все средства со счета и закрывает счет.

 

Потерпев чувствительное поражение, преступники не оставили своих планов

 

Активные действия участников АКИФа С. Фищенко, К. Куватбекова, К. Бозбаевой  привели к тому, что захватчики в декабре 2016 года во главе с номинальным директором М. Аманкуловым были вынуждены ретироваться из АКИФа и АКИФ возобновил платежи по кредиту. В январе 2017 года было проведено внеочередное собрание участников АКИФа, в результате Майсызов отстранен от управления обществом, и новым гендиректором избран Ж.Качыбеков.

Однако, потерпев чувствительное поражение, преступники не оставили своих планов. И. Майсызов с М. Тороковым при содействии А. Эсенкановой стали чинить всяческие препятствия процессу заключения между банком и АКИФом мирового соглашения и прекращения процедуры банкротства.

​

Сообщники решают, используя похищенные в АКИФе более 2-х миллионов долларов США, выкупить у банка оставшуюся задолженность АКИфа

​

Убедившись что их труды не имеют шансов на успех, сообщники решают, используя похищенные в АКИФе более 2 миллионов долларов США, выкупить у банка оставшуюся задолженность АКИфа и, добившись процессуальной замены лица в процессе, завершить банкротство АКИФа, став собственниками его имущества и бизнеса.

Для этого в июне 2017 года они учреждают на подставное лицо ОсОО «Альфа Бест». С помощью той же Олейниковой под залог имущества Аблямитовой Альфа Бест  берет в Росинбанке кредит на 1 350 тыс. долларов США. Один миллион долларов рейдеры вносят наличными в кассу Росинбанка через Т. Аспекова и Р. Кузекеева.  И, в итоге, за 2 350 тыс. долларов США выкупают у банка право требования к АКИФу. То есть сделка с банком прошла на украденные в АКИФе деньги и на полученный мошенническим образом кредит в том же самом банке.

Конечно, вся эта сделка готовилась в строжайшей тайне от АКИФа, АКИФ узнал о ней postfactum.

13 сентября 2017 долг АКИФа был продан Росинбанком подставной фирме-однодневке ОсОО «Альфа Бест» (которая была создана 20.06.2017 с уставным капиталом 1 000 сом единственным учредителем 22-х летним Т. Аспековым). Сумма сделки составила 2 350 000 $, из которых Альфа Бест платит 1 000 000 $ «собственных» средств (легализация похищенных у ОсОО «Фирма АКИФ» денег), а 1 350 000 – из кредита, взятого в Росинбанке под залог неликвидной недвижимости, которая ранее принадлежала Аблямитовым, а ныне некоему Амалю Аби Халилу — внуку Ф. Аблямитовой.

​

Закон в отсутствие согласия со стороны должника дает ему право оспаривать сделку, а до решения суда приостановить платежи по долгу

​

Но рейдеры «слегка» просчитались (в который раз!) и не учли того факта, что закон в отсутствие согласия со стороны должника дает ему право оспаривать сделку, а до решения суда приостановить платежи по долгу. Что АКИФ и сделал в полном соответствии с законом.

Логика законодателя в этом вопросе совершенно проста и понятна: заплати АКИФ хоть 1 сом Альфа Бесту, он тем самым признал бы действием Альфа Бест своим кредитором и тем самым потерял бы право на оспаривание сделки по уступке права требования. Именно поэтому при переступке долга стороны, как правило, получают согласие должника, чего в сделке Росинбанка и Альфа Беста сделано не было.

А дальше стали происходить события, которые наши «герои» не могли предвидеть. Росинбанк, который управлялся так, как было описано выше, командой, в которую входила Олейникова, стал буквально «трещать по швам», и собственники вежливо, но твердо попросили Алису Николаевну удалиться из Правления, что и было сделано в декабре 2017 года. Потеряв «крышу» в банке, которая была им жизненно важна – вспомним о том, что большая часть средства для выкупа права требования Альфа-Бест получил в виде кредита в банке! – рейдеры решили подстраховаться и вывести из Альфа Беста единственный актив, а именно право требования к АКИФу. Для этого они в январе 2018 года совершили вторую уступку, уже полностью фиктивную, с Альфа Беста на Р. Кузекеева, который до того был совладельцем Альфа-Беста с долей участия в 90%.

​

10 января 2018 долг переуступлен тренеру Т. Аспекова – Кузекееву Р., который якобы заплатил за права требования наличными 2,4 млн.$. Однако ОсОО «Альфа Бест» кредит перед Росинбанком не погасил. Кузекеев в октябре 2017 г. входит в учредители Альфа Бест с 90% долей, а в декабре 2017 г. выходит из состава участников. 

Конечно, АКИФ не согласился и с этой уступкой и оспаривает ее в суде.

​

Интересный факт — Майсызов, владея 25% долей в АКИФе, требовал в Верховном Суде АКИФ обанкротить!

​

Далее Кузекеев добился процессуального правопреемства в процессе по банкротству АКИФа и… с треском проиграл процесс и в первой, и во второй инстанциях. В Верховный Суд жалобы Кузекеева и Майсызова поступила с пропуском  срока подачи и поэтому были отклонены. Да-да, мы не ошиблись – Майсызов, владея 25% долей в АКИФе, требовал в Верховном Суде АКИФ обанкротить! Это лишний раз демонстрирует, каковы были истинные намерения И.Майсызова в отношении АКИФа.

​

Мнимая сделка признана судом

​

По вышеупомянутому иску ОсОО АКИФ (оспаривание второй переуступки) от представителей ответчика Кузекеева Р.Ж. суду не было предоставлено никаких документов, подтверждающих реальность передачи денежных средств от якобы миллионера Кузекеева в пользу компании Альфа Бест по договору переуступки долга ОсОО АКИФ. Смотрите решение суда от 3.07.2019 >

​