Дмитрий Щербаков
Щербаков Дмитрий Дмитриевич является ключевым фигурантом в деле о попытках незаконного захвата контроля над ОсОО «Фирма Акиф». По данным следствия, он организовал серию мошеннических операций, включая две спорные цессии долга указанного предприятия.
Щербаков Д.Д. связан семейными и деловыми отношениями с Аблямитовой Ф.С. (бывшая теща) и Щербаковой Э.А. (бывшая супруга). Также установлены его деловые контакты с бывшим зампредправления ОАО «Росинбанк» Олейниковой А., что подтверждается совместными фотографиями, фактами и телефонными разговорами. Олейникова А. осуществляла юридическое сопровождение ряда сделок Щербакова Д.Д., включая те, что впоследствии были оспорены в суде.
Подконтрольные ему компании — ОсОО «SVRich LTD» и «Ташкумыр Нефтепродукт» — получили крупные кредиты, которые через 1–2 года были признаны проблемными. При этом юридическая ответственность за данные предприятия была искусственно отделена от Щербакова Д.Д. Однако, согласно документам, он лично участвовал в продаже нефтеперерабатывающего оборудования предприятия «Ташкумыр Нефтепродукт», несмотря на его банкротство и отсутствие санкции специального администратора Торокова М.
Деятельность Щербакова Д.Д. могла оказать существенное влияние на финансовое состояние Росинбанка, учитывая, в частности, непогашенный кредит «Ташкумыр Нефтепродукта» на сумму 5 млн долларов.
Также в рамках уголовного дела установлено, что Щербаков Д.Д. при участии адвоката Ачекеева К.С. фальсифицировал подпись дочери Аблямитовой Ф.С. на документах о залоге недвижимости. Данное имущество было использовано в качестве обеспечения по кредиту Росинбанка, связанному с оспариваемой цессией долга ОсОО «Фирма Акиф».
Особого внимания заслуживает тот факт, что незаконное заявление о банкротстве было подано от имени Кузекеева Р., однако в ОсОО "Фирма Акиф" с решением суда явился Щербаков Д.Д. Данное обстоятельство зафиксировано на видео.
26 марта 2021 года Щербаков Д.Д. был задержан после уклонения от явки на допрос. Суд избрал меру пресечения в виде ареста, который позже, однако, был отменен.
Дополнительные материалы:
-
Расследование Factcheck.kg от 26.10.2021 о связях и аффилированных компаниях.
-
Публикация Factcheck.kg от 26.11.2021, посвященная нарушениям при выдаче кредитов в Росинбанке.
-
Видеоматериал: краткая версия расследования.
-
Листинговые проспекты Росинбанка 2013-2018 гг, опубликованные на сайте https://www.kse.kg/ru/Listing.
Аблямитова Фарида Сагитовна
После двух лет нахождения в розыске Аблямитова Ф.С. была задержана, однако последующая за этим мера пресечения в виде домашнего ареста вызывает вопросы. Согласно материалам уголовного дела, в марте 2016 года Аблямитова Ф.С. совместно с Майсызовым И.М. и Абдыкаровым Б.Т. незаконно получила контроль над денежными средствами ОсОО "Фирма АКИФ".
В период с 11.03.2016 по 15.12.2016 указанные лица, используя подложные документы и фальсифицированные расходно-кассовые ордера, похитили из кассы предприятия 33 671 770 сомов. Первомайский районный суд в феврале 2025 года вынес приговор, обязав Аблямитову Ф.С. возместить похищенную сумму.
В ходе расследования установлены деловые связи Аблямитовой Ф.С. со Щербаковым Д.Д., которые ранее совместно участвовали в коммерческой деятельности. В рамках дела также изучаются возможные противоправные намерения, обсуждавшиеся Щербаковым Д.Д. и Олейниковой А.А., включая планы незаконного завладения недвижимостью.
Мы продолжаем работу по установлению всех обстоятельств.
Алиса Олейникова
Олейникова Алиса Николаевна: профессиональная деятельность и установленные связи
Согласно имеющимся данным, Олейникова А.Н. осуществляла юридическое сопровождение ряда коммерческих операций, связанных с Щербаковым Д.Д. Их деловые и личные контакты подтверждаются документально, включая совместные фотографии и записи телефонных переговоров.
В рамках профессиональной деятельности Олейниковой А.Н. выявлено участие в сопровождении кредитных операций следующих предприятий:
-
ОсОО "SVRich"
ОсОО "Ташкумыр Нефтепродукт" прекратило свою деятельность в связи с неисполнением финансовых обязательств, включая:
В процессе ликвидации предприятия был задействован временный администратор М.Тороков. Представителем ОсОО "Ташкумыр НефтеПродукт" выступал Ачекеев К.С., который 02.03.2021 получил уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 359 (части 1, 2, 3), 42 и 204 (часть 3) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Основанием для уведомления послужило расследование по факту возможной фальсификации подписей.
Дополнительная информация:
-
В материалах расследования Factcheck.kg от 26.11.2021 зафиксировано, что Олейникова А.Н. публично идентифицировала Ачекеева К.С. как своего юриста.
-
Ачекеев К.С. участвовал в регистрации ОсОО "Альфа Бест" - организации, связанной с историей цессий долга ОсОО "Фирма Акиф".
Отметим, что Тороков М. временно исполнял обязанности администратора в ОсОО "Фирма Акиф", однако впоследствии был отстранён от данной должности. В ходе судебных разбирательств были установлены обстоятельства, свидетельствующие о возможном конфликте интересов в действиях Олейниковой А.Н. при работе с разными клиентами.
Источники:
-
Материалы расследования Factcheck.kg от 26.11.2021
-
Судебные документы по делу о фальсификации подписей
-
Данные государственной регистрации юридических лиц
Лариса Докучаева
О роли Докучаевой Л.В. в судебных процессах по делу ОсОО "Фирма Акиф"
Докучаева Лариса Валентиновна, выступающая как представитель Кузекеева Р., имеет установленные деловые связи со Щербаковым Д.Д. Данный факт подтверждается, в частности, аудиозаписью телефонного разговора, в котором Щербаков Д.Д. рекомендует Олейниковой А.Н. привлечь Докучаеву Л.В. к участию в судебном процессе по делу о банкротстве ОсОО "Фирма Акиф". В указанной записи Щербаков Д.Д. характеризует Докучаеву Л.В. как "грамотного адвоката" и выражает намерение контролировать ход процесса банкротства.("Запустим сами своего человека и проведем, по уму все сделаем. Она — очень грамотный адвокат", — прим. Антирейдер).
Установлено, что Докучаева Л.В. совместно с Мамедовым (другим представителем Кузекеева Р.) неоднократно выступала представителем матери Щербакова Д.Д. в гражданских судебных процессах. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии устойчивых профессиональных связей между указанными лицами.
В ходе судебного разбирательства по делу о банкротстве ОсОО "Фирма Акиф" были выявлены следующие нарушения процессуального характера:
-
Представление в Верховный суд КР устаревших почтовых квитанций (годовой давности) при подаче заявления о восстановлении сроков обжалования
-
Указание неверного адреса должника для судебных извещений
-
Несообщение суду о ранее состоявшемся процессе по банкротству в 2016-2018 гг., который был прекращен (что исключает возможность повторного возбуждения дела по тем же основаниям)
Особого внимания заслуживает тот факт, что заявление о банкротстве было подано от имени Кузекеева Р., однако в ОсОО "Фирма Акиф" с решением суда явился Щербаков Д.Д. Данное обстоятельство зафиксировано на видео.
Следует отметить, что решение суда первой инстанции вызвало протестную реакцию среди сотрудников и арендаторов ОсОО "Фирма Акиф", выразившуюся в проведении публичного мероприятия с целью привлечения внимания к возможным нарушениям судебной процедуры.
Примечание: Верховный суд Кыргызской Республики впоследствии принял решение, исправляющее указанные процессуальные нарушения.
Дополнительные материалы:
-
Видеозапись посещения Щербаковым Д.Д. офиса ОсОО "Фирма Акиф" с решением суда
-
Материалы предыдущего судебного процесса по банкротству 2016-2018 гг.
-
Документы, подтверждающие факт представления ошибочных почтовых квитанций (неверный адрес)
-
Дело о 24 ММ (ОсОО "Альфа Бест" против ОАО "Росинбанк" в деле об упущенной выгоде. Решение суда первой инстанции, которое впоследствии было отменено.
(Все утверждения основаны на документально подтвержденных фактах и материалах судебных дел)
Мирланбек Тороков
Официальное заявление относительно деятельности Торокова М.
Тороков М. исполнял обязанности временного администратора ОсОО "Фирма Акиф". В ходе выполнения своих функций были отмечены следующие обстоятельства:
-
Вопросы о полномочиях:
-
В процессе работы возникли сложности с четким определением границ компетенции
-
Отмечались отклонения от стандартных процедур управления
-
-
Финансовые операции:
-
Зафиксированы случаи несанкционированного доступа к кассовым операциям предприятия
-
Проводится проверка законности соответствующих финансовых транзакций
-
-
Взаимодействие с правоохранительными органами:
-
Были предприняты попытки вызвать Торокова М. на допрос
-
Впоследствии им была представлена медицинская справка, исключающая возможность участия в следственных действиях
-
-
Профессиональная деятельность:
-
Является учредителем ОсОО " Юридическая фирма "Цивилист"
-
С марта 2016 года указанная фирма оказывала юридические услуги ОсОО "Фирма Акиф"
-
Особого внимания заслуживает договор об услугах по взысканию несуществующего долга, подписанный Чонозовым Б., занимавшим на тот момент должность директора "Цивилиста"
-
-
Судебная практика:
-
Участвовал в процедуре банкротства ОсОО «Ташкумыр НефтеПродукт»
-
Данное предприятие связано с деловой активностью Щербакова Д.Д.
-
Дополнительные материалы:
-
Учредительные документы ОсОО " Юридическая фирма "Цивилист"
-
Материалы по делу о банкротстве ОсОО «Ташкумыр НефтеПродукт»
Женишбек Сатаркулов
Официальное заявление относительно деятельности Сатаркулова Ж.
-
Профессиональный статус:
-
Сатаркулов Ж. — соискатель на должность помощника по хозяйственным вопросам
-
Имеется документальное подтверждение его профессиональной деятельности (резюме)
-
-
Представительская деятельность:
-
Выступал в СМИ в качестве официального представителя ОсОО «Альфа Бест»
-
-
Финансовые вопросы:
-
На балансе представляемой компании были зафиксированы денежные средства в размере 2,4 млн долларов США
-
Указанные средства, по предоставленным данным, были внесены индивидуальным предпринимателем Кузекеевым Р.
-
Отмечается, что данные средства не были направлены на погашение кредитных обязательств перед Росинбанком
-
-
Имущественные риски:
-
Имеется потенциальная угроза взыскания имущества в отношении гражданина Аби Халил Амаль Фади
-
Речь идет о здании, полученном в порядке договоров купли-продажи от Аблямитовой Ф. и Аблямитовой Л.
-
Указанный объект недвижимости был предоставлен в залог по кредитному обязательству, средства от которого направлены на приобретение долговых обязательств ОсОО "Фирма Акиф"
-
-
Вопросы информированности:
-
Сатаркулов Ж. утверждает, что сведения о проблемной задолженности получил из открытых источников
-
Проверка показала отсутствие официальных публикаций о долговых обязательствах ОсОО "Фирма Акиф" перед Росинбанком
-
В то же время в открытом доступе имеется информация о финансовых трудностях ОсОО "Фирма Акиф", связанных с деятельностью Аблямитовой Ф.
-
-
Правовая позиция:
-
Сатаркулов Ж. выдвигал претензии к Росинбанку о ненадлежащем информировании
-
Возникают вопросы о профессиональной компетенции при совершении сделок подобного характера
-
Дополнительные материалы:
-
Документы, подтверждающие движение денежных средств
-
Договоры залога имущества
-
Публикации в открытых источниках о ситуации вокруг ОсОО "Фирма Акиф"
-
Дело о 24 ММ (ОсОО "Альфа Бест" против ОАО "Росинбанк" в деле об упущенной выгоде. Решение суда первой инстанции, которое впоследствии было отменено.
-
Официальные ответы Росинбанка на соответствующие запросы
Болот Абдыкаров
Официальное сообщение о деятельности Абдыкарова Б.Т.
-
Уголовное преследование:
-
Абдыкаров Б.Т. находился в федеральном розыске в течение 23 месяцев
-
Мера пресечения была изменена следователем Сабировым на домашний арест
-
-
Профессиональная деятельность:
-
Заявлял о себе как о специалисте в банковской и юридической сферах
-
Был привлечён Майсызовым И.М. в качестве консультанта по вопросам кредитования
-
Совершал международные поездки (КНР, Монголия) совместно с Майсызовым И.М. непосредственно после получения кредитных средств
-
-
Участие в противоправных действиях:
-
Разработал схему, предполагавшую введение учредителей в заблуждение относительно условий займа
-
Составил письменный план действий, направленный на дезинформацию следственных органов
- Является соучредителем ОсОО «ФБ Трейд» совместно с Аблямитовой Д.
-
Лично подтверждал операции по переводу денежных средств ОсОО "Фирма Акиф" на счета указанной организации
-
Имеются основания предполагать координацию действий с Олейниковой А.Н., занимавшей на тот момент должность заместителя председателя правления Росинбанка
-
-
-
Судебное решение:
-
Первомайским районным судом вынесен обвинительный приговор
-
Назначено наказание в виде реального лишения свободы
-
Дополнительные материалы:
-
Постановление о розыске
-
Решение об изменении меры пресечения
-
Письменные материалы, представленные в ходе следствия
-
Учредительные документы ОсОО «ФБ Трейд»
-
Выписки по банковским счетам
-
Приговор Первомайского районного суда
Исмар Майсызов
Майсызов И.М. занимал должность директора предприятия, в отношении которого в настоящее время выдвинуты серьезные обвинения. Согласно материалам следствия, в период исполнения своих обязанностей им могли быть совершены следующие противоправные действия:
-
Злоупотребление полномочиями:
-
Заключение сделок без одобрения учредителей
-
Предоставление заведомо ложной информации деловым партнерам
-
-
Финансовые нарушения:
-
Нецелевое использование средств, выделенных на ремонтные работы
-
Присвоение доходов предприятия
-
-
Уголовное преследование:
-
Были предъявлены обвинения по статьям:
-
Подделка документов
-
Мошенничество в особо крупных размерах
-
Хищение имущества
-
-
-
Судимость:
-
Имеет непогашенную судимость за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств (транспортировка крупной партии наркотиков)
-
Первомайским районным судом в феврале 2025 года вынесен обвинительный приговор
-
Все указанные сведения основаны на официальных материалах следствия и судебных документах.
Тилек Аспеков
Аспеков Т., 22 лет (на момент покупки долга Акифа), находится в поле зрения правоохранительных органов в связи с рядом финансовых операций, требующих дополнительной проверки.
-
Финансовые вопросы:
-
Заявляет о получении крупной денежной суммы в результате выигрыша в лотерею
-
Отмечается отсутствие соответствующего налогового отчисления с указанной суммы
-
Данное обстоятельство может повлечь административную ответственность согласно налоговому законодательству
-
-
Коммерческая деятельность:
-
Фигурирует в сделке, совершенной от имени ОсОО «Альфа Бест»
-
В качестве мотивации указанной сделки называет рекомендации своего спортивного тренера Кузекеева Р.Ж.
-
-
Правовые последствия:
-
В случае подтверждения нарушений налогового законодательства может быть привлечен к ответственности
-
Обстоятельства сделки от имени ОсОО «Альфа Бест» подлежат тщательной проверке на предмет соответствия законодательству
-
Дополнительные материалы:
-
Материалы допросов и очных ставок, выявляющие противоречивость показаний
-
Документы, подтверждающие заявленный выигрыш (отсутствуют в деле, поэтому полагаем, что это ложь)
-
Налоговая отчетность (вызывает вопросы)
-
Договоры и соглашения по сделке ОсОО «Альфа Бест»
Расул Кузекеев
Кузекеев Расул Жамалакович является фигурантом дела, связанного с деятельностью ОсОО "Акиф". В ходе проверки установлены следующие обстоятельства:
-
Финансовые вопросы:
-
Кузекеев Р. заявляет о наличии значительных денежных средств, источник происхождения которых требует документального подтверждения
-
Проведенные проверки не выявили законных источников получения декларируемых доходов
-
Отсутствуют официальные данные, подтверждающие предпринимательскую или иную доходную деятельность
-
-
Связи и отношения:
-
Имеет деловые и личные контакты со Щербаковым Д.Д.
-
Участвует в судебных делах, связанных с ОсОО "АКИФ"
-
-
Профессиональная деятельность:
-
Заявляет о работе в качестве спортивного тренера
-
Заявляет о деятельности, связанной с торговлей ГСМ
-
Сведения о профессиональной деятельности требуют дополнительной проверки
-
Дополнительные материалы:
-
Материалы дела по ОсОО "Фирма АКИФ"
-
Материалы допросов и очных ставок, выявляющие противоречивость показаний
-
Данные финансовых проверок
Артур Сабиров
-
О служебной деятельности Сабирова А.:
-
Сабиров А. занимал должность следователя в правоохранительных органах Кыргызской Республики
-
В ходе служебной деятельности возникали вопросы о правомерности принимаемых им процессуальных решений
-
-
Кадровые изменения в правоохранительной системе:
-
В декабре 2020 года отмечена ротация кадров в руководстве финансовой полиции и Генеральной прокуратуры КР
-
Данные изменения связаны со сменой политического руководства страны
-
-
Реорганизация ГСБЭП:
-
5 марта 2021 года принято решение о ликвидации Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями
-
Основанием для реорганизации послужили:
-
Выявленные факты коррупционной деятельности
-
Незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность
-
Системные нарушения в работе ведомства
-
-
-
Правовые последствия:
-
Проводится проверка деятельности бывших сотрудников ликвидированного ведомства
-
Возбуждены уголовные дела по фактам злоупотребления служебным положением
-
-
Постановление Правительства КР о реорганизации ГСБЭП от 05.03.2021
-
Материалы кадровых перестановок в правоохранительных органах
-
Данные официальных расследований
Тимур Жанаев
Жанаев Т. выступает в качестве официального представителя Кузекеева Р.
-
Участие в деле ОсОО "Фирма Акиф":
-
В ходе судебных разбирательств выявлены многочисленные противоречия в его заявлениях
-
Является также представителем Щербакова Д., выступал в защиту Ачекеева К.
-
Имеются основания полагать о возможном предоставлении заведомо ложной информации
-
Вопрос о привлечении к ответственности за распространение недостоверных сведений находится на рассмотрении
-
Осведомлен о деталях сделки по приобретению долговых обязательств ОсОО "Фирма Акиф"
-
Продолжает активно защищать интересы ОсОО "Альфа Бест" и Кузекеева Р. в данном вопросе
-
-
Связь с правоохранительными органами:
-
Отмечается изменение активности после реорганизации финансовой полиции
-
Ранее установлены контакты с сотрудниками правоохранительных органов
-
Имеются свидетельства о попытках использования служебного положения отдельных должностных лиц в интересах представляемой стороны
-
-
Правовые аспекты:
-
Рассматриваются вопросы возможного превышения полномочий
-
Проверяется информация о попытках оказания давления на участников процесса
-
Имеются заявления о некорректных методах ведения защиты
-
Дополнительные материалы:
-
Судебные протоколы по делу ОсОО "Фирма Акиф"
-
Документы, связанные с реорганизацией финансовой полиции
-
Официальные жалобы участников процесса
Айжан Кадырова
Официальное сообщение в отношении Кадыровой А. и связанных с ней обстоятельств
-
Профессиональная деятельность:
-
Кадырова А. осуществляет юридическое сопровождение деятельности, связанной с ОсОО "Фирма Акиф"
-
Вместе с Жанаевым Т. представляет интересы одной из сторон в корпоративном конфликте
-
-
Финансовые операции:
-
В феврале 2024 года Кадырова А. участвовала в сборе денежных средств с арендаторов торговых павильонов
-
Общая сумма собранных средств составила 2 миллиона сомов
-
Правомерность данных действий вызывает вопросы и проверяется компетентными органами
-
-
Правовые последствия:
-
ОсОО "Фирма Акиф" направило официальное заявление в правоохранительные органы
-
Рассматривается вопрос о возможных нарушениях действующего законодательства
-
Как лицо с юридическим образованием, Кадырова А. должна осознавать правовые последствия своих действий
-
-
Профессиональная этика:
-
Возникают вопросы о соответствии методов работы профессиональным стандартам
-
Отмечается конфликт интересов в рамках выполняемой деятельности
-
Дополнительные материалы:
-
Заявление ОсОО "Фирма Акиф" в правоохранительные органы
-
Документы, подтверждающие сбор денежных средств
-
Материалы корпоративного конфликта
Алмаз Бейшеев, Светлана Медельян
Официальное уведомление для лиц, упомянутых всвязи с незаконным решением о банкротстве ОсОО "Фирма Акиф"
-
О публикации информации:
-
Настоящий ресурс публикует сведения о лицах, участвующих в корпоративном конфликте вокруг ОсОО "Фирма Акиф"
-
Все опубликованные данные основаны на официальных документах и материалах судебных процессов
-
-
Правовые последствия:
-
Участие в незаконных схемах может повлечь негативные последствия для профессиональной репутации
-
В случае добросовестного заблуждения возможно обращение для уточнения информации
-
-
Итоги судебного разбирательства:
-
Верховный суд Кыргызской Республики отменил решение о банкротстве ОсОО "Фирма Акиф"
-
Производство по делу прекращено на основании отсутствия законных оснований для его возбуждения
-
Данное решение является окончательным и не подлежит обжалованию
-
-
Возможность обратной связи:
-
На сайте предусмотрена форма для направления официальных запросов и уточнений
-
Дополнительная информация:
-
Материалы судебных заседаний
-
Официальные документы по корпоративному конфликту
Алтынбек Саттаров
Официальное сообщение в отношении Сатарова А. и вопросов правомочности представительства
-
Фактические обстоятельства:
-
Указанная доверенность была выдана Майсызовым И. в период, когда он не занимал должность директора предприятия
-
Документ получен путем передоверия от Кайбылдаева Н., чьи полномочия также вызывают сомнения
-
Судебные разбирательства:
-
Октябрьский районный суд удовлетворил иск ОсОО "Фирма АКИФ" о признании доверенности недействительной
-
Городской суд, рассмотрев апелляционную жалобу Сатарова А., оставил решение первой инстанции в силе
-
Судебные акты подтвердили отсутствие законных оснований для представительства Сатаровым А. интересов предприятия
-
-
Правовые последствия:
-
Установлены факты предоставления недостоверной информации судебным и следственным органам
-
Поднимается вопрос о возможном злоупотреблении процессуальными правами
-
Дополнительные материалы:
-
Решение Октябрьского районного суда
-
Доверенность от ___, выданная Майсызовым И.
-
Документы о кадровых назначениях в ОсОО "Фирма АКИФ"
Нурлан Кайбылдаев
в 2017 году Кайбылдаев Н. участвовал в несанкционированном проникновении на территорию ОсОО "Фирма Акиф" совместно с группой лиц, включая временного администратора Торокова М.
Установлены следующие обстоятельства:
-
Связи и отношения:
-
Имеет личные связи со Щербаковым Д.Д.
-
Был знаком с покойным учредителем предприятия Куватбековым К., но фактически действовал против него.
-
-
Полномочия и представительство:
-
Получил доверенность от Майсызова И.М.
-
Осуществил передоверие полномочий третьим лицам
-
Правомерность данных доверенностей была оспорена в судебном порядке
-
Эркинбек Акиев
Акиев Э. фигурирует в ряде судебных процессов, связанных с имущественными спорами вокруг торговых павильонов на Ошском рынке. Установлены следующие обстоятельства:
-
Профессиональная деятельность:
-
Был назначен представителем Кузекеева Р. в качестве управляющего залоговым имуществом
-
Участвовал в процессе реализации залоговых прав на торговые помещения
-
-
Судебные разбирательства:
-
Принимал участие в деле о восстановлении на работе, которое, по мнению одной из сторон, может быть связано с попытками недружественного поглощения активов
-
Характер его участия в указанных процессах требует дополнительного изучения
-
-
Профессиональная этика:
-
Возникают вопросы о соответствии методов работы профессиональным стандартам
-
Отмечается конфликт интересов в рамках выполняемой деятельности
-
Дополнительные материалы:
-
Документы о назначении управляющим залогом
-
Материалы судебного дела о восстановлении на работу
-
Официальные жалобы участников процесса
Диляра Аблямитова
Официальное заявление о возможных финансовых нарушениях
-
Установленные факты:
-
Аблямитова Д. является соучредителем ОсОО «ФБ Трейд»
-
Имеются основания полагать о возможном участии указанной компании в операциях с денежными средствами сомнительного происхождения
-
-
Финансовые операции:
-
Обнаружены свидетельства перевода средств, предположительно полученных незаконным путем, на депозитный счет ОсОО «ФБ Трейд»
-
Следователем ГСУ Сыдыгалиевым А. вынесено постановление об аресте указанных средств
-
За 4 дня до получения санкции прокуратуры Абдыкаров Б. снял все средства со счета и инициировал его закрытие
-
-
Требуемые меры:
-
Необходимо проведение внутреннего расследования в банке "Керемет" (бывший "Росинбанк") для выявления возможных нарушений процедур финансового контроля
-
Особое внимание следует уделить соблюдению требований по противодействию легализации преступных доходов
-
-
Международные обязательства:
-
Кыргызстан как член Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов (ЕАГ) обязан обеспечивать:
-
Строгий контроль банковских операций
-
Предупреждение и выявление операций по отмыванию денежных средств
-
Своевременное реагирование на подозрительные финансовые операции
-
-
Приложение:
-
Копия постановления об аресте средств от [дата]
-
Выписки по счетам ОсОО «ФБ Трейд»
-
Документы о регистрации и деятельности компании
Рекомендации:
-
Провести комплексную проверку деятельности ОсОО «ФБ Трейд»
-
Инициировать служебное расследование в банке "Керемет"
-
Усилить контроль за операциями с участием указанных лиц и компаний
Антон Такырбашев
-
Установленные факты:
-
Такырбашев А.Т. выступал в качестве представителя Аблямитовой Ф.С.
-
Принимал активное участие в корпоративном конфликте вокруг ОсОО "Фирма Акиф" в 2016 году
-
Вновь замечен при попытках изменения контроля над предприятием
-
-
Правовые аспекты:
-
В ходе мероприятий были выявлены документы, подлинность которых вызывает сомнения
-
Возникают вопросы о правомерности методов, используемых при осуществлении представительских функций
-
Отмечается потенциальный риск нарушения профессиональной этики
-
Дополнительные материалы:
-
Документы, представленные при последних попытках изменения контроля
-
Сведения о профессиональном статусе Такырбашева А.Т.
Примечание:Все изложенные факты подтверждены судебными решениями и подлежат рассмотрению в рамках действующего законодательства. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам соответствующих процессуальных процедур.