Наше собственное расследование, которое ведется с 2016 года, на основании событий, фактов и документов привело нас к бывшему зампредседателю правления «Росинбанка» (ныне «Керемет Банк») — Алисе Олейниковой и акционеру того же банка — Дмитрию Щербакову. О них вы могли узнать в нашем разделе Группа лиц. Они же, кстати, являются фигурантами расследования Factcheck.kg
Но попавшие в наше распоряжение аудиозаписи разговоров указанных лиц окончательно ставят точки в этом расследовании, т.к. сами лица в телефонном разговоре подтверждают, как они «рулили» ситуацией в Акифе, и как они похитили 317 тыс. долларов, принадлежащих АКИФу, сняв их со счета компании ФБ Трейд, с разрешения руководства банка. Воистину, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку! Остается задать вопрос: «ГКНБ, где вы? Обратите внимание на реальных мошенников!»
Итак, ниже приводим все факты рейдерского захвата Акифа — записи телефонных разговоров и их расшифровки в текстовых файлах:
Олейникова Алиса и Щербаков Дмитрий — обсуждают деньги на ФБ Трейд и дальнейший рейдерский захват Акифа.
Щербаков и Олейникова обсуждают снятие 317 тыс. долл. со счета ФБ Трейд.
Щербаков собирается снять депозит ФБ Трейд. Аблямитова Диляра должна расписаться в документах, деньги заберет Щербаков и положит в ячейку. Алиса Олейникова в курсе и дает команду сотруднице Росинбанка. Они также обсуждают акты, которые должен подписать Майсызов. Щербаков собирается привлечь Чонозова Бахтияра. Для банкротства АКИФА предлагают привлечь Докучаеву Ларису.
Под конец разговора Щербаков Д. сообщает Олейниковой, что он пойдет и снимет эти 317 тыс. долл.
Алиса Олейникова пересылает Д. Щербакову сообщение от Фищенко и убеждается, что Щербаков снял 317 тыс. $. Щербаков сообщает, что нашел своего человека для спецадминистрирования в случае, если они выигрывают суд по банкротству АКИФА. Щербаков полностью в курсе дел в АКИФе, рулит уголовным делом.
А теперь послушайте, как уверенно чувствует себя Щербаков, давая указания Рыспеку Исакунову, начальнику юридического отдела Росинбанка, о том, что делать с ОсОО АКИФ, как обанкротить, что делать временному администратору Торокову и т.д. После разговоров с Олейниковой, причину такой уверенности понять уже несложно.
Записи разговоров:
Щербаков расспрашивает Исакунова о прессконференции в АКИФе. Рыспек подробно отчитывается.
Щербаков сообщает Исакунову, как завтра будут "песочить и утюжить самыми тяжелыми инструментами" Майсызова.
Щербаков спрашивает Исакунова о том, что там в ГСУ, т.к. он провел "беседу на высшем уровне". Упоминает про мировое соглашение между АКИФ и банком.
Щербаков снова спрашивает Исакунова об Ошском базаре, имея в виду АКИФ. Речь идет о суде по банкротству.
Щербаков снова спрашивает Исакунова о процессе по банкротству. Рыспек, должностное лицо Росинбанка, сообщает о ходе дел в гражданских судах, сообщает юридические нюансы.
Щербаков говорит Исакунову о справке по задолженности АКИФа и о том, что он подключается к этому делу.
Щербаков спрашивает о суде по 81%. И снова Исакунов отчитывается и обещает сообщить информацию.
Щербаков спрашивает Исакунова об аудите, проведенном Тороковым Мирланом. Сообщает, что подыскал человечка в Минэкономике, чтобы рулить в нужном русле, удивляется, что учредители не собираются ничего уступать. Он дает советы как правильно провести аудит, чтобы АКИФ можно было легко обанкротить.
А также разговор с Валерием Дмитриевым, ответственным по проблемным кредитам и неким решалой Маратом. Из этих разговоров следует, что ещё в 2016 и начале 2017 года Щербакова очень интересовала ситуация вокруг Акифа. И он настоятельно советовал сотрудникам Росинбанка, формально ему не подчинённым, банкротить Акиф.
Щербаков спрашивает Валерия Дмитриева, должностное лицо Росинбанка, о том, как прошла встреча. Дмитриев рассказывает всю информацию о собрании, о новом директоре и изменениях в устав АКИФа.
Щербаков спрашивает Марат об Ошском Базаре. Кроме того, говорит ему инструкции о том, что надо передать печать АКИФА в ГСУ МВД.
Щербаков обсуждают деньги, чтобы двигать решения в Верховном суде. Марат упоминает Каныбека (Ачекеева), о том, что был разговор с Азизом. Обсуждают размер переданных сумм за решения судов и с кем они решали дела для получения нужных решений. Очень эмоциональный разговор о том как Щербаков коррумпировал суды.
Comentarios